Mt.Gox资金转移的线索跟踪与市场解读

来源：iChainfo

7月22日，Mt.Gox钱包地址再次发生异动，Mt.Gox地址1JJ8oBaqcuLUcCkLwaVqdvJJpERYKwukJz向四个属于Bitstamp的钱包分别转移了0.000017 BTC。

图一：7月22日Mt.Gox资金转移分析

虽然交易金额较低，但是这非常有可能是Mt.Gox在大额转账之前进行地址测试，此前Mt.Gox在给Kraken交易所进行转账之前，也有过此类的操作。

上周开始，备受关注的Mt.Gox交易所赔付工作已经展开，Mt.Gox已经向Kraken、BitBank和SBI VC Trade转移过比特币，在所有五个可以处理赔偿的交易所中，只剩下Bitstamp和Bitgo没有收到比特币，今天的操作可能意味着Mt.Gox将会向最后两家交易所转移资金。

search.ichainfo.com对Mt.Gox交易所的转出资金流向进行了跟踪分析，通过资金流梳理发现，Mt.Gox钱包中的资金主要流入了六个地址当中，其中有四个地址的后续资金变动，需要投资者格外关注。

我们分析的核心地址是1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6，该地址是Mt.Gox交易所资金早期的汇集地址，在今年的5月28日，有141,619枚比特币通过8笔交易汇集于该地址中。

图二：Mt.Gox资金分析图，来源：search.ichainfo.com

该地址中的比特币目前都已经被转出，比如7月16日Kraken交易所收到的地址就是来自于此，该地址中的资金主要有两大类去向，一大去向是转入支持Mt.Gox赔付的交易所中，已知的有Kraken、BitBank和SBI VC Trade，另一大去向便是Mt.Gox控制的其他地址中。

图三：1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6地址中已经没有比特币，来源：search.ichainfo.com

在这些去向中，search.ichainfo.com发现，Mt.Gox的资金主要流入以下六个地址当中

3JQieEzccKjFS34oW8KZSGBDndiH1YyFrE疑似是Kraken交易所地址，该地址在7月16日转入48,641 BTC，目前资金未移动，后续需要重点关注其东西，该地址资金的转出可能意味着Kraken开始向用户赔付比特币。

bc1qrv0v2l9ekrx3lnkeusrzvu2hqyha6ex94nxumlhec4mrye8njm7sn7e4v4是BitBank热钱包地址，共转入1,544 BTC。

34X3kp5PTrqR9dA9Zf9XwivpE6tnNJdHKB是SBI VC Trade热钱包地址，共转入1,157 BTC。

18vjnBHWAxU4CPGPqF7Gp9JyqdVBHDct9b为Mt.Gox冷钱包地址，目前持有42,587 BTC，该地址资金的转出需要密切关注。

1AsHPP7WcGnDLzxW2bUa2FcbJP3eZVEqpx为Mt.Gox冷钱包地址，目前持有47,228 BTC，该地址资金的转出需要密切关注。

1HRAprcXCzx1YqYv7dcCcDzf3vYVGPv3b2为Mt.Gox冷钱包地址，目前持有526 BTC，虽然持币量不多，但是该地址资金的转出同样也需要关注。

图四：Mt.Gox资金主要去向地址，来源：search.ichainfo.com

我们把Mt.Gox赔付比特币形成的市场卖压分为三个阶段：启动器、爆发期、收割期。从近期的比特币走势来看，在德国政府7月12日抛压完毕后，比特币价格正在逐渐从此前的低谷中走出。然而在投资者开始又恢复乐观情绪的时候，Mt.Gox的抛压才刚刚开始。

截止发稿前，Mt.Gox地址又开始了小额比特币的转移测试，目前赔付处于启动前期准备阶段，大部分客户还没有拿到交易所兑付的比特币。在经过近十年的被动锁仓后，这些客户的收益已经超过了20倍，显然经过这些年艰难的申诉赔付过程，大多数客户拿到币后第一时间必然选择卖出兑现利润，如果近10万枚比特币在8月份集中抛售，将对市场又一次形成巨大冲击。相信空头会利用Mt.Gox事件对市场展开攻击，search.ichainfo.com将密切关注这些地址的链上转移动向，敬请关注后续跟踪分析。