不列颠哥伦比亚省证券委员会揭露了 ezBtc 的创始人如何挪用数百万客户资金用于个人用途,导致投资者重大损失。
加拿大加密货币交易平台 ezBtc 及其创始人 David Smillie 挪用了客户约 1300 万加元(950 万美元)的加密货币投资,并将资金用于赌博,从而欺骗了客户。加拿大省级监管机构不列颠哥伦比亚证券委员会 (BCSC) 设立的一个小组发现ezBtc 挪用了客户资金“用于自己的目的”。
ezBtc 平台于 2019 年 9 月左右永久下线,并于 2022 年解散,该平台声称将所有用户的加密货币投资存储在冷库中。在 2016 年至 2019 年运营期间,ezBtc从加密货币投资者那里积累了超过 2,300 个比特币 和超过 600 个以太币 ( ETH )。
EzBtc 挪用 935.46 比特币和 159 以太币用于个人用途和赌博
据 BCSC 小组称,Smillie 挪用了近三分之一的用户资金用于赌博和个人用途:“我们发现,ezBtc 总共向 Smillie 的交易所账户和/或 CloudBet 和 FortuneJack 转账了 935.46 比特币和 159 以太币。转账到这两个赌博网站有时直接从 ezBtc 进行,有时从 ezBtc 间接转到 Smillie 的交易所账户,然后再转到赌博网站。”
该小组进一步指出,Smillie 和 ezBtc 精心策划的“欺骗行为”导致了“实际损失”,因为客户无法提取他们的资产。
ezBtc 创始人 David Smillie 的制裁时间表。资料来源:不列颠哥伦比亚证券委员会
根据法庭文件,制裁将于 9 月 24 日实施,措施包括金钱制裁和禁止市场参与。
原文:Bitcoin buyers wait below $58K as Japan wipes out record stocks crash(cointelegraph)
原作者:William Suberg
Fedi 将比特币和其他自由技术与社区相结合
2024-08-14 11:30Solana 价格预测:SOL 努力收复 155 美元,130 美元会成为新目标吗
2024-08-14 10:16USDT 主导地位飙升:在经济不确定性中这对稳定币意味着什么
2024-08-14 10:10卡尔达诺的关键时刻:为什么 0.43 美元可以决定 ADA 的未来
2024-08-14 10:06Solana 突破 160 美元:未来几周 SOL 能否飙升至 190 美元
2024-08-13 13:44Solana 周末下跌了 10%,过去 24 小时内,SOL 的交易量已超过 42 亿美元。
2024-08-13 11:52