美 SEC 指控 NovaTech 及其负责人犯有 6.5 亿美元的加密货币欺诈罪
美国证券交易委员会(SEC)近日宣布对Cynthia Petion、Eddy Petion及其公司NovaTech Ltd.提出指控,指控其通过一项欺诈计划从全球超过20万名投资者手中筹集了超过6.5亿美元的加密资产,其中包括许多美籍海地人社区的投资者。SEC还指控Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano和Marsha Hadley参与向投资者推销NovaTech。
据SEC指控,从2019年至2023年,Petion夫妇将NovaTech作为多层次传销(MLM)和加密资产投资项目运营,声称投资者的资金将被用于加密资产和外汇市场交易,以此引诱投资者。Cynthia Petion曾向投资者保证,他们的投资将是安全的,并承诺投资者从第一天起就可以获利。
然而,实际情况是,NovaTech将大部分投资者资金用于支付现有投资者和推广人员的佣金,仅有少量资金真正用于交易。SEC的投诉还指出,Petion夫妇将数百万美元的投资者资产据为己有。当NovaTech最终倒闭时,大多数投资者无法撤回他们的投资,导致了巨大的财务损失。
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