嫌疑人自2020年以来一直在逃亡。
一名名叫张的嫌疑人因涉嫌领导140亿美元(1000亿元人民币)的加密金字塔计划而被从泰国引渡到中国。他是自1999年中泰条约生效以来,根据该条约被引渡的第一名金融罪犯。
中国公安部宣布,中国和泰国官员已成立一个名为“猎狐”的特别工作组,该工作组为张周三被引渡到中国提供了便利。
尽管铁道部只透露了他的姓张,但《南华早报》报道称,嫌疑人的名字是张玉发,也被称为张友发,他恰好是MBI集团的创始人。
经过调查,Teow涉嫌经营一个金字塔骗局,通过诱使他们购买MBI未经授权的加密货币,欺骗了许多个人,主要是中国公民。Teow据称从2012年开始领导MBI集团,说服投资者通过加密货币支付700元(98美元)至245000元(34300美元)的会员费。
当局表示,该计划吸引了1000多万名会员,并承诺会带来可观的回报。
2020年底,中国西南部的重庆当局首次开始调查张,导致国际刑警组织中国局在几个月后对他发出国际逮捕令。泰国警方于2022年7月逮捕了逃离马来西亚的张。
北京随后申请将他引渡到中国,这一请求于5月得到泰国法院的批准,后来得到了泰国政府的支持。马来西亚也要求以欺诈罪将张驱逐出境,但他们的上诉是在中国之后提出的。
中国政府称张的案件“非同寻常”,并希望他的引渡将成为中国与其他国家未来引渡合作的先例。
自2017年以来,中国对加密货币投机实施了严格的监管,并在2021年加大了打击力度。这最终导致了采矿业务以及币安等加密货币交易所的搬迁。
政府限制与加密货币相关的活动,禁止金融公司处理加密货币支付,并限制初创公司使用区块链筹集资金。尽管有这些控制措施,加密货币交易仍然很普遍,公民们会找到绕过规则的方法。
最高人民法院和最高人民检察院正式承认虚拟资产交易,包括通过加密货币交易所进行的交易,是一种洗钱形式。这标志着中国首次以这种方式专门针对这一资产类别。新规定是更广泛打击洗钱行动的一部分,特别针对在非法活动中使用加密货币。
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