该诉讼由三名加密货币投资者提起，指控币安因宽松的洗钱法规而损失资金。
三名加密货币投资者对币安前首席执行官赵提起诉讼，指控交易所因宽松的洗钱规定而损失资金，这可能会使“区块链分析本身的效力”受到审判。
这是Consensys高级法律顾问兼全球监管事务总监Bill Hughes的说法，他还将该诉讼的关键指控称为“可疑”
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该诉讼于8月16日在华盛顿西区法院提起，指控币安和赵“向不良行为者提供一种方法，消除账本和他们的数字资产之间的联系，使数字资产不再可追踪”
它还声称，币安未能实施和维护有效的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）规则，这使得犯罪分子能够将被盗资金转移到币安，从而可以秘密洗钱。
它表示，加密货币的“核心属性”应该包括“在公共区块链上永久记录这些交易，加密货币所有权链在区块链上可以永久准确地追溯。”
休斯表示，如果诉讼进入发现阶段，甚至是决定性的审前动议，“那么区块链分析本身和链上资产追回的有效性将受到考验！”
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休斯还强调了支持该诉讼的律师令人印象深刻的资历。他说：“他们代表了起诉脸书侵犯消费者隐私的团体，起诉阿片类药物制造商的团体，以及起诉富国银行欺诈账户的团体。他们的口袋很深，他们闻到了水中的血腥味。”。
三名原告代表自己以及在被盗加密货币被转移到币安之前丢失的任何其他个人或实体提起诉讼。在他们三人之间，超过150万美元被盗并被发送到币安的一个账户。该诉讼寻求陪审团审判。
赵定于9月29日刑满释放。他对违反《银行保密法》和洗钱法的指控表示认罪，并被判处四个月监禁。他支付了5000万美元的罚款，而币安支付了43亿美元。
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