印度对加密货币滥用的打击凸显了迫切需要更严格的监管来打击日益猖獗的贩毒和加密货币滥用。
随着加密货币的日益普及,其被滥用于诈骗、欺诈和贩毒等非法活动的情况也显著增加。
为了解决这些问题,印度麻醉品管制局(NCB)正在积极监控暗网上的加密货币交易,作为其打击毒品贩运综合战略的一部分。
话虽如此,在7月24日的议会会议上,内政国务部长Nityanand Rai概述了印度目前遏制麻醉药品进口和州际流动的方法。
根据印度内政部发布的一份报告,
“禁毒局(NCB)已经登记了92起涉及暗网和加密货币的案件,而在2020年至2024年(截至4月)期间,所有禁毒执法机构都报告了1025起涉及包裹/快递的案件。”
这突显出,加密货币在印度毒品犯罪中的使用一直在波动,但自2022年以来,涉及暗网和加密货币的毒品缉获案件稳步上升。
Rai建议,为了解决这个问题,
“已经成立了一个暗网和加密货币特别工作组,以监控与暗网上毒品有关的可疑交易。”
此外,该报告还提供了按州分列的贩毒案件,揭示了旁遮普省在2020年至2022年期间记录的此类案件数量在印度最高。
在最近的一起案件中,印度执法局(ED)与美国联邦调查局(FBI)合作,在北阿坎德邦发现了一起涉及数字货币的3000亿卢比骗局。
这次大规模行动逮捕了两名涉嫌经营国际贩毒网络的人。
此外,印度和美国之间的一项联合行动针对了一个3.6亿美元的加密货币资助的贩毒集团,强调了迫切需要更严格的监管。
Dharma Life的社会活动家兼首席执行官Gaurav Mehta强调了数字领域的这些监管问题。
他进一步强调了制定全面政策的必要性,以防止在犯罪活动中滥用加密货币,并指出,
“监管的缺失进一步助长了犯罪分子的气焰,因为现有的司法系统和执法机构缺乏打击加密货币相关犯罪的重点、能力和能力。这种监管空白使受害者处于无助状态。”
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