欧洲刑警组织称，比特币仍是犯罪分子滥用最多的加密资产

欧洲刑警组织互联网有组织犯罪威胁评估的最新报告显示，尽管推出了门罗币等隐私币，但比特币仍然是最受犯罪分子滥用的加密货币。

报告发现，比特币（BTC）是勒索软件团体最需要的支付资产——大概是因为不熟练的用户可以轻松获得比特币，而不是门罗币（XMR）等资产。

不过，欧洲刑警组织发现，犯罪分子倾向于将比特币转换为稳定币，以避免市场波动，尤其是通过投资欺诈获得的比特币。执法机构担心，不合规的虚拟资产服务提供商（尤其是位于海外的服务提供商）能否有效地挫败他们的迫害努力。

报告作者还担心，现货比特币 ETF 的批准可能会为诈骗者创造新的机会。欧洲刑警组织写道，理由是，加密货币经验较少的人可能会获得他们并不完全了解的比特币相关投资。而比特币 ETF 使管理此类投资产品的公司成为大规模集中目标。

他们写道：“发行加密货币 ETF 的公司也必须持有大量加密货币储备，这可能会使它们成为欺诈者的宝贵目标。”

门罗币，加密货币犯罪的后起之秀
尽管比特币仍然是勒索软件团体最广泛接受的加密货币，但该报告明确提到门罗币有时也是一种可接受的替代品。欧洲刑警组织将门罗币描述为一种隐私币，并指出其他加密货币经常被兑换成 XMR，以利用其隐私功能并方便隐藏资金。

报告强调，加密货币互换服务用于洗钱的情况日益增多。欧洲刑警组织提到，加密货币互换服务中门罗币和其他隐私币的使用也是一种惯用手法。

该报告还提到了 2024 年 1 月在乌克兰发现的加密劫持计划，该计划秘密挖掘了超过 180 万欧元（195 万美元）的加密货币，包括门罗币、以太坊 (ETH) 和 Toncoin (TON)。

加密犯罪趋势
金融犯罪仍然是加密货币的主要非法用途，尤其是投资欺诈和洗钱。欧洲刑警组织声称，加密货币价格上涨和媒体关注加剧了投资欺诈案件的盛行。加密货币是欺诈性投资计划中被举报最多的产品。

Tron (TRX) 上的与美元挂钩的稳定币 Tether (USDT) 越来越多地参与加密货币犯罪——大概是因为该网络的低费用。欧洲刑警组织表示，总体而言，山寨币用于非法活动的情况似乎也在增加。

加密货币洗钱越来越频繁地涉及地下银行业务。可在自动取款机 (ATM) 上快速兑换成现金的加密货币借记卡也越来越受欢迎。

隐私成为障碍
欧洲刑警组织明确指出，隐私法是执法机构的一大障碍。报告内容如下：

该机构写道：“主流的 E2EE [端到端加密] 通信平台越来越多地被犯罪分子使用。”“当前有关通过 E2EE 保护个人通信的监管框架对执法机构合法获取犯罪通信带来了挑战。”

报告继续强调，Web3 强调去中心化，将导致通信“不受政府或私营公司的控制或监管”。

点对点（P2P）网络和区块链完全由其用户拥有和控制——欧洲刑警组织指出，这使得它们成为犯罪的滋生地。

作者写道：“去中心化、区块链技术和 P2P 网络将继续为网络犯罪分子提供机会，因为它们使得匿名交易和在当局视线之外进行交易变得更加容易。”

这些声明是在 2022 年的一份报告中发表的，该报告称加密货币为执法机构提供了一种新工具。这些机构的代表指出，大多数区块链网络的匿名性质以及在一定程度上追踪加密货币交易的能力“为调查有组织犯罪和洗钱网络并最终追回被盗资金提供了前所未有的机会”。

虽然这些声明乍一看似乎与人们对互联网去中心化程度不断提高的新担忧形成了鲜明对比，但事实并非如此。相反，它表明去中心化是双向的。欧洲刑警组织并不介意犯罪分子使用匿名但公开的区块链，如比特币，以及加密但不是端到端的即时通讯服务，如大多数社交媒体。

这些工具在公共区块链和服务器上留下了大量痕迹，调查人员可以在之后的案件调查中找出这些痕迹。然而，公司无法使用受 E2EE 保护的用户消息来回应传票，因为从定义上讲，他们没有这些信息。而且在 Monero 等区块链上找不到未加密的交易数据。

欧洲刑警组织写道，事实证明，这已成为执法的一大障碍。

去中心化服务也可能被证明几乎不可能被阻止，这意味着即使被发现，执法部门也没有工具来制止一些非法操作。Tornado Cash 就是此类服务的一个很好的例子，尽管它是外国资产控制办公室批准的实体，但今年已流入近 20 亿美元，并且仍在全面运营。

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