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是什么让加密货币如此完美地逃避制裁?

2024-08-19 07:10 91
摘要

加密货币已成为寻求逃避制裁的国家的首选,不难看出原因。比特币是传统金融的中指

加密货币已成为寻求逃避制裁的国家的首选,不难看出原因。比特币是传统金融体系的中指——不可触碰、不可阻挡,而且往往无法追踪。

俄罗斯、伊朗和朝鲜都在利用ir绕过经济障碍。加密货币在无人负责的网络上运行。这意味着没有银行、没有政府、没有监管机构对你指手画脚。

金正恩和弗拉基米尔·普京

传统银行体系?是的,它们受到了严格的监管。交易就像鹰一样被监视,这使得当局很容易冻结资产或阻止资金转移。但对于加密货币来说,这一切都是关于点对点交易的。

您可以直接发送和接收资金,而无需任何人干涉您的业务。这正是它对面临严厉制裁的国家如此有吸引力的原因。

加密货币的优势

然后是加密货币的无国界性质。它一点也不在乎地理。您可以在全球范围内发送比特币,而无需担心边界或法规。

这对受制裁国家的个人和实体来说是巨大的,他们需要绕过当地金融体系施加的限制。

当你处理加密货币时,你不必担心当地的法律——这就像有一本护照,可以让你在任何地方旅行而不需要检查。

乔·拜登

加密货币之所以成为逃避制裁的可靠选择,还在于其有限的监督和监管。从历史上看,加密货币市场并没有像传统金融市场那样受到密切关注。

当然,情况正在发生变化,但就目前而言,仍有很大的回旋余地。你可以交易一堆加密货币,而不必经历银行和金融机构让你经历的所有困难。

我们不要忘记混合服务。这些是洗钱的终极工具。用户可以将他们的硬币发送到混合器中,在那里他们与其他人的硬币一起被扔进一个池中,然后被送回,全部混合在一起。

这就像摇晃一个装满不同颜色弹珠的罐子——祝你好运,弄清楚每个弹珠的起点。这使得追踪资金来源变得困难,让受制裁的实体在不被抓到的情况下转移资金。

真实世界的例子

这已经不是理论了。各国确实在这样做。以伊朗为例。他们一直在使用比特币来维持经济发展,同时与全球银行体系隔绝。

比特币使他们能够继续进行国际交易,而无需使用因制裁而关闭的传统金融渠道。

然后是朝鲜。他们一直是网络攻击和勒索软件的新闻焦点,特别是针对加密货币交易所的攻击。

他们窃取了大量加密货币,并用它来资助他们的政权,该政权正受到制裁的严重打击。这些数字盗窃是一条生命线,帮助他们躲避经济子弹。

弗拉基米尔·奥列克桑德罗维奇·泽连斯基

俄罗斯也不会坐视不管。在乌克兰冲突爆发和美国制裁之后,俄罗斯开始考虑创建一种国家数字货币。

他们还涉足采矿业,试图以制裁无法触及的方式创造收入。

委内瑞拉是这场比赛的另一个参与者。他们甚至创建了自己的加密货币Petro,绝望地试图绕过制裁并稳定经济,由于恶性通货膨胀,经济一直在流失。

这个想法是要有一种与他们崩溃的玻利瓦尔无关的数字货币,给他们一种应对金融孤立的方法。

仅在2023年,就有约149亿美元的加密货币交易与受制裁实体有关。这占当年所有非法交易的61.5%。

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