美国众议院通过旨在打击非法金融的金融服务立法

2024-07-25 03:40 142

摘要

美国众议院最近通过了一项两党立法，该立法将支持一个旨在调查数字资产在非法金融中的使用的工作组。

《金融技术保护法》将汇集私营部门和广泛的政府部门的官员，就如何利用金融技术资助非法实体和恐怖主义编写报告。

该工作组还将负责发布与打击洗钱和非法融资活动有关的监管和立法建议。

特别是，该立法呼吁工作组研究数字资产如何被国家和非国家行为者用来威胁美国的国家安全。

众议院周一通过了该法案，潜在的立法将提交参议院审议。立法追踪机构GovTrack估计，该法案有75%的机会获得通过。

如果该法案按原样通过，工作组将包括来自金融犯罪执法网络（FinCEN）、美国国税局（IRS）、外国资产控制办公室（OFAC）、联邦调查局（FBI）、国土安全部（DHS）、中央情报局（CIA）、缉毒局（DEA）和国务院的官员。

负责恐怖主义和金融情报的副部长还将负责任命代表金融科技公司、区块链情报公司、金融机构、研究机构和关注公民自由/隐私的组织的个人。

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生成的图像：Midjourney

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