识别合法 DeFi 加密项目的 5 个标志

黑客和骗子层出不穷，加密货币领域也不例外。还有许多合法的加密货币项目等待新用户，还有许多令人兴奋的机会值得尝试和投资，但我们需要谨慎行事，并先做好研究。

在之前的一篇文章中之前，我们讨论了在围绕加密货币的合法中心化服务中应该寻找的迹象。现在，我们将探讨一些可以帮助我们识别去中心化系统中的骗局的迹象，尤其是在去中心化金融 (DeFi) 平台中。

与中心化平台（主要由公司控制）不同，这些数字结构并非由一方控制，用户无法触及。相反，它们自动运行，由创建时的代码控制，并由自己的开发者和用户社区维护。好吧，至少它们应该以这种方式工作。

然而，这些骗局确实有人制造，而且他们可能在制造过程中设置了一些花招和后门。为了避免资金被他们盗走，我们需要在投资前寻找正确的迹象。

基本检查
我们需要指出的是，用于检查中心化加密项目的基本措施也适用于去中心化项目。首先，检查项目的网站和社交媒体。断开的链接和被盗图片都是不好的迹象。一个合法的项目最好有项目简介、常见问题解答部分、开源代码、白皮书、路线图（如果项目背后还有一个愿意在未来维护它的团队），以及（如果适用）随时可用的智能合约和代币地址。此外，公开团队也是理想的选择。如果缺少这些元素，或者项目背后的创建者要求为“完成”一个“去中心化”产品或服务付费，请谨慎行事。
阅读项目文件至关重要。白皮书应以清晰详细的方式概述项目的目标、技术和代币经济学。要警惕模糊的技术细节、过度使用行话或流行语，或寻求资金的创建者做出的不切实际的承诺。使用抄袭检查器验证白皮书的原创性，并确保代币经济学部分描述了公平的分配和明确的效用。

透明度和社区评论也很重要。创建者需要分享项目的地址供所有人查看。此外，即使是相对较新的项目也可能会在 Bitcointalk 等平台上或仅在其社交媒体和区块链浏览器的评论部分中有一些评论。如果项目有一个团队维护它，他们应该在论坛和社交媒体上拥有活跃的社区，并定期提供更新。检查安全事件的历史记录，因为违规模式或缺乏透明度应该引起关注。

锁定流动性
DeFi 中的锁定流动性是指在一段规定时间内将流动性提供者 (LP) 代币锁定在智能合约中的做法，以确保流动性（通常是用于去中心化交易的两种代币池）在此期间不会被提取或篡改。这种机制有助于保证代币价格的稳定性，降低大规模买入或卖出导致市场突然波动的风险，并防止潜在的“拉拢”行为，即创建者可能从池子中撤回（窃取）投资者的资金。

这就是为什么新的 DeFi 代币通常提供锁定的流动性（当然，前提是首先有一个团队提供这种流动性）。这样，用户可以放心，团队不会因为自己的恶意动机而撤回所提供的流动性，至少在规定的期限内不会。
除了链浏览器（如果他们有流动性部分），几种工具可以验证锁定流动性的状态，例如 DEXTools 和 UNCX。这些平台允许用户检查代币的流动性是否被安全锁定，甚至为您提供信任分数，从而防止潜在的欺骗。虽然这种技术可以增强信任，但在评估项目时考虑其他因素也很重要，因为一些骗局可能会使用短期锁定来暂时欺骗投资者。

避免蜜罐
一些看似有利可图的东西会吸引你的注意，它可能是一个“蜜罐”DeFi 代币。这些代币被设计成看起来利润丰厚，经常以可观的回报和快速增长的承诺吸引投资者。然而，问题是，一旦购买，这些代币就会套住投资者的资金，使其无法出售或交易。蜜罐代币背后的智能合约经过精心设计，可以锁定投资，让买家无法取回他们的钱。

为了避免成为蜜罐骗局的受害者，使用蜜罐检查器是必不可少的。这些工具会在您投资之前分析智能合约以识别潜在的陷阱。其中一个工具是De.Fi 扫描仪，支持以太坊、币安智能链、Polygon 等 40 多条不同链。

另一个用于检测蜜罐的有用平台是 DEXTools，它支持以太坊和币安链。通过检查代币的买卖订单，您可以识别可疑活动。例如，如果没有卖单，则可能表示存在蜜罐。此外，图表上所有时间范围内的绿色蜡烛始终表示没有人能够出售代币或很少有真正的用户。

安全的智能合约
如果你自己不是程序员，那么确定智能合约是否安全可能会很棘手。但你需要记住，加密世界是一个完整的社区，其他人可能已经为你完成了这项工作。这就是所谓的第三方审计。独立审计师和审查平台（如 CertiK 和 ConsenSys）会彻底检查智能合约以识别潜在漏洞，并提供详细报告，帮助投资者做出明智的决策。

理想的情况是，报告应该超越基本的审计，深入研究智能合约代码，识别可能被骗子利用的错误和漏洞。例如，CertiK 的仪表板提供排名和诈骗警报，让用户查看哪些项目已被标记。这种主动方法有助于尽早识别欺诈项目，例如当诈骗代币模仿流行名称来欺骗投资者时。合法项目通常会在其网站上公开展示这些第三方审计报告。
另一方面，免费和用户友好工具诸如 De.Fi Scanner、Cyber​​scan 和 CoinTool Audit Contract 等工具进一步使用户能够进行自己的初步检查。只需输入智能合约地址，用户就可以快速获得初步审计，以突出潜在风险。第三方审计和审计工具共同增强了 DeFi 投资的安全性，使用户更容易发现大多数安全的智能合约并（大多数）避免潜在的诈骗。

但是，要考虑到这种扫描仪既不是神奇的也不是完美的。它们既可能错过重要信息，也可能产生误报。因此，将它们添加到整个研究中，同时考虑其他来源和工具。

可疑活动
潜在危险的 DeFi 项目的一个关键迹象是其合约地址存在可疑活动。如果您注意到异常模式，例如缺少卖单或交易仅来自少数地址，则可能表明该项目并不像看上去那么合法。

例如，当大多数交易仅来自少数几个钱包地址时，这可能表明存在潜在的操纵或欺骗行为。这种集中活动通常表明该项目由少数人控制，他们可能有意操纵代币的价格或制造高需求和高活动的假象。

要检查这些危险信号，你主要需要区块链浏览器和 DeFi 分析工具，例如 DEXTools。区块链浏览器，例如以太坊的 Etherscan 或奥字节探索者（它们因链而异），允许您查看与合约或代币地址相关的所有交易——如果代币不是私人的，比如 Blackbytes. 寻找健康的买卖订单组合和各种参与的独特钱包地址。如果活动似乎是片面的或集中在几个钱包中，那就是一个警告信号。

奖励：权力下放级别
DeFi 平台通常建立在主账本中，例如以太坊或奥比特。事实上，它们的去中心化和对审查和外部控制的抵抗力在很大程度上取决于主账本中已经存在的那些特性。例如，Obyte 是一个没有中间人的账本，这意味着大多数可用功能和去中心化应用程序 (Dapps) 都可以在没有其他人控制或监督的情况下使用。一切都由代码本身完成。

尽管如此，其团队和开发人员并不是匿名的，并且非常明确的条款、条件和法律部分（针对钱包和 Obyte 基金会，而不是去中心化网络）可以在官方网站。当然，详细的白皮书还有漏洞赏金计划，甚至是初步的公告和讨论在 Bitcointalk 上。
此外，我们可以说，Obyte 在社交媒体上活跃而投入的社区、透明的发展路线图和更新、以及对开源原则的承诺，进一步强调了它作为一个在不断发展的去中心化技术领域具有真正实用性和长期可行性的项目的合法性。

Obyte 的生态系统涵盖了各种各样的 Dapp 和智能合约，这些合约利用其强大的平台实现各种用例，包括去中心化金融 (DeFi)、点对点 (P2P) 消息传递以及资产代币化这些实际应用证明了 Obyte 的多功能性和颠覆多个行业的潜力，它实现了安全、透明、不可阻挡的价值转移，不需要中介机构或潜在的合法性担忧。

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